Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов при ФБС СНГ Москва, 2010. - презентация

1 Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов при ФБС СНГ Москва, 2010

2 2 Финансово-банковский совет СНГ независимая экспертиза и оценка инвестиционных проектов государств – участников СНГ; приведение проектов в соответствие с требованиями международной практики инвестирования и кредитования; квалифицированное сопровождение инвестиционных и других проектов по финансовому обеспечению, структурированию. Финансово-банковский совет СНГ (ФБС СНГ) создан по инициативе ведущих финансовых и коммерческих институтов государств – участников СНГ. ФБС СНГ призван: содействовать развитию финансово-инвестиционного сотрудничества государств – участников СНГ и их хозяйствующих субъектов; осуществлять постоянную практическую работу по отбору и подготовке проектов, реализация которых несет высокий уровень экономической эффективности и углубляет интеграционные процессы в государствах Содружества. Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов при ФБС СНГ: Учредители:

3 Организационная структура Комитета оценки и экспертизы инвестиционных проектов 3

4 Направление 2. РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ 4. Специалисты ЦПНП дают краткое Экспертное заключение и, в случае положительных перспектив, выносят Проект на рассмотрение Экспертного совета по работе с проблемными активами. 5.Специалистами Экспертного совета по работе с проблемными активами: -выбираются направления работ и инструменты их проведения; -работы по Проекту согласовываются с Клиентом и подписывается Договор о возмездном оказании консалтинговых услуг по выбранному направлению работы с проблемными активами; -проект передается в работу собственным либо привлеченным специалистам – экспертам в выбранной области. 6. Подготавливается Пакет инвестиционно-финансовых документов и план мероприятий по работе с проблемными активами Проекта. В случае выбора Экспертным советом по работе с проблемными активами направления «Реструктуризация» организовывается Заседание Комитета оценки и экспертизы – Коллегиального органа при ФБС СНГ, на рассмотрение которого выноситься проработанный Пакет документов. Направление 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (Прямое финансирование действующего бизнеса) 4. Специалисты ЦПНП дают краткое Экспертное заключение и, в случае положительных перспектив, выносят Проект на рассмотрение Экспертной комиссии по инвестиционным проектам. 5. После одобрения Экспертной комиссии Проект передается в Группу проектного финансирования ЦПНП. 6. Специалистами Группы проектного финансирования: -выбираются направления работ и инструменты их проведения; -работы по Проекту согласовываются с Клиентом и подписывается Договор о возмездном оказании консалтинговых услуг по привлечению прямого финансирования; -подготавливается Пакет инвестиционно-финансовых документов; -организовывается Заседание Комитета оценки и экспертизы - Коллегиального органа при ФБС СНГ, на рассмотрение которого выносится проработанный Пакет документов. 7. Комитет оценки и экспертизы (при взаимодействии с Союзом независимых экспертов СНГ) согласовывает и утверждает Перечень потенциальных инвесторов (кредиторов) среди банков-учредителей и партнеров ФБС СНГ и принимает решение об административных возможностях реализации Проекта (пула Проектов). Процедура работы Комитета оценки и экспертизы инвестиционных проектов 1.В ФБС СНГ поступает Заявка от потенциальных Клиентов с кратким описанием ситуации и цели обращения; 2.Специалисты ФБС СНГ определяют область задач, предварительные возможности успешной реализации Проекта и инициируют работу по следующим направлениям компании; 3.ФБС СНГ передает Заявку (по направлению) и все полученные документы в Центр поддержки национальных производителей. 4

5 Экспертный блок Комитета оценки и экспертизы инвестиционных проектов Состоит из привлеченных экспертов, специалистов и руководства ФБС СНГ и ЦПНП; Определяет и согласовывает критерии инвестиционных Проектов; Осуществляет первичный анализ проектов по основным показателям эффективности; Подготавливает Заключение и план работ по Проекту для Группы проектного финансирования. Состоит из представителей учредителей и партнеров ФБС СНГ и привлеченных экспертов; Определяет и утверждает Перечень потенциальных инвесторов (кредиторов) Проектов; Принимает решение об административных возможностях управления и реализации утвержденных Проектов. Состоит из привлеченных экспертов, специалистов и руководства ФБС СНГ и ЦПНП; Определяет и согласовывает критерии работы с проблемными активами; Определяет направления и механизмы работ с заявленными просроченными активами; Формирует команду Проекта; Контролирует работу собственных и привлеченных специалистов – экспертов по проблемным активам. 5

6 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Долевое финансирование (подбор стратегического Инвестора) Экспресс анализ Проекта; Подготовка финансовой модели Проекта; Оценка инвестиционных рисков; Маркетинговые заключения (проводится компанией-партнером); Подготовка и проведение презентации потенциальным инвесторам (кредиторам); Подбор потенциальных инвесторов (кредиторов) среди партнеров ЦПНП и проведение переговоров по условиям продажи акций (долей); Подготовка и подписание инвестиционного меморандума Направления работы группы проектного финансирования при ЦПНП Подготовка минимального пакета документов для потенциальных Кредиторов; Проведение презентации потенциального заемщика для пула Кредиторов (Банков); Предоставление банку полной управленческой отчетности и бюджетов компании (либо группы компаний); Подготовка ТЭО проекта; Переговоры с банками по поводу условий предоставления кредита. Долговое финансирование (организация привлечения банковских кредитов) Альтернативные финансовые инструменты Организация торгового финансирования или факторинга в РФ; Оптимизация или помощь в разработке лизинговых или страховых моделей развития бизнеса национальных производителей; Консультации по вексельному обеспечению кредитных обязательств производителей РФ и СНГ. 6

7 1.2. Функции Экспертной комиссии по инвестиционным проектам Экспертно-аналитическая поддержка рабочих групп ЦПНП и ФБС СНГ при работе с заявленными инвестиционными Проектами на территории государств – участников СНГ; Квалифицированный отбор перспективных Проектов и подготовка предварительного экспертного Заключения. 7

8 1.3. Функции Комитета оценки и экспертизы - Коллегиального органа Административная поддержка рабочих групп ЦПНП и ФБС СНГ при работе с заявленными инвестиционными Проектами и Проектами по работе с проблемными активами на территории государств – участников СНГ; Утверждение и продвижение на территории государств – участников СНГ с помощью административно-управленческих ресурсов банков- учредителей и Партнеров ФБС СНГ проработанных Рабочими группами ЦПНП и ФБС СНГ инвестиционных проектов. 8

9 2. РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ Практическая поддержка финансовых структур государств – участников СНГ при работе с возникающими проблемными активами; Подготовка предложений и реализация согласованных и утвержденных мер по работе с выделенными портфелями проблемных активов и кредитной задолженности банков-учредителей ФБС СНГ и других финансовых и производственных структур государств – участников СНГ Функции Экспертного совета по работе с проблемными активами: 9

10 - оценка бесперспективных (проблемных) активов; - судебно-юридические процедуры Направления и методы работы с проблемными активами: Банкротство - оценка бесперспективных (проблемных) активов; -судебно-юридические процедуры по ликвидации «проблемных» организаций и предприятий. Ликвидация 10 Реструктуризация -подготовка плана санации и пакета документов для потенциального инвестора; -публичная распродажа части проблемных активов по рыночным ценам; -обмен долговых акций с дисконтом; -слияния и поглощения; -проведение мероприятий по сокращению издержек; -анализ и оптимизация ценовой политики; -реорганизация каналов сбыта продукции; -стимулирование развития новых высокодоходных технологий на производстве. Коллекторское сопровождение Мониторинг Мероприятия по выявлению рисков несвоевременного выполнения взятых обязательств по оплате оказываемых услуг. Сопровождение Мероприятия, проводимые с целью предотвращения несвоевременного выполнения взятых обязательств по оплате услуг. Взыскание Комплекс работ, направленных на взыскание просроченной задолженности, возникшей в результате несвоевременного выполнения обязательств по оплате услуг.

11 Контакты: Россия, г. Москва, , Милютинский пер., д.6, стр.1 Тел: +7 (495) , +7 (495) Факс: +7 (495) Сайт: