Защита информации от полицейской проверки 13.10.2014. - презентация

1 Защита информации от полицейской проверки

2 Полицейская проверка Ряд оперативно-розыскных мероприятий (опрос, обследование и др.), направленных на сбор информации о финансово-хозяйственной деятельности компании и совершенном правонарушении Что происходит в ходе проверки: -изымаются документы; -изымаются компьютеры; -опрашиваются сотрудники; По результатам проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении* * г. в третьем чтении принят законопроект

3 Как компании попадают в поле зрения силовиков использование противоправных схем конкуренты/рейдеры банки аудиторы собственники/сотрудники налоговые органы расследуемые уголовные дела материалы проверок контрагентов

4 Уклонение от уплаты налогов 1 Поставщик 2 Продавец Х Однодневка 3 Покупатель ТРУ 160 руб 150 руб Прибыль 110 руб 1. Завышение стоимости 50 руб Прибыль 10 руб

5 Силовики могут предполагать, что используемая Вами схема является противоправной, но для возбуждения уголовного дела им необходимо собрать доказательства этого. Сбор информации полицией

6

7 1. Запрос 2. Опрос 3. Обследование помещений

8 1. Запросы полиции* Полиция вправе запрашивать и получать от организаций сведения, справки, документы (их копии),* Требования уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунктами 4, 17 ч.1 ст.13 Закона «О полиции», обязательны для исполнения в сроки, установленные в требовании, но не позднее 1-го месяца со дня вручения требования* Ответственность юр. лица за непредоставление ответа на законный и обоснованный запрос – от 3 до 5 тыс. руб.** *п. 4, ч.1 и ч.4 ст.13 Закона «О полиции», **ст.19.7 КоАП РФ

9 2. Опрос* Требуется согласие опрашиваемого Даются объяснения Сотрудники полиции имеют право получать от граждан объяснения, а граждане не обязаны давать их Отказаться от дачи объяснений можно без объяснения причин Ответственность за отказ и за дачу заведомо ложных объяснений отсутствует Лицо приглашается и не может быть принудительно доставлено Ответственность за неявку отсутствует *п.1 ст.6 Закона «Об ОРД»

10 Требуется согласие Порядок регламентирован инструкцией Основание проведения – распоряжение Не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы В присутствии не менее 2-х представителей общественности Имеют право на изъятие предметов и документов Не могут запретить общаться и покидать помещение Не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей Легитимно только в присутствии ген. директора либо представителя компании по доверенности *п.8 ст.6 Закона «Об ОРД» 3. Обследование помещений*

11 Необходимость получения согласия Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом.* Соответственно, в законе должно быть прямо указано на возможность ограничения прав и свобод граждан и организаций в ходе проведения таких ОРМ как обследование и опрос. Поскольку законом не предусмотрена возможность применения каких- либо ограничений в ходе обследования или опроса, то и принудительное их проведение (без согласия лица в отношении которого они направлены) невозможно. *ч. 2 ст. 6 Федерального закона от ФЗ «О полиции»

12 До прихода сотрудников полиции Защита информации

13 Контрольно-пропускная система Эффективность Безопасность Удобство

14 «Правильное» хранение документов Хранить бухгалтерские документы следует таким образом, чтобы не допустить возможность свободного доступа к ним и их изъятия: - храните документы в запирающихся шкафах - храните документы вне офиса

15 «Правильное» хранение информации Ограничение доступа Безопасность/Удобство Отдельная комната Отдельный офис Виртуальный офис

16 Подготовка сотрудников компании к полицейской проверке *ст.51 Конституции РФ Сотрудники компании должны знать свои права, и возможные негативные последствия их незнания Важно всем правильно понимать право не свидетельствовать против самого себя*

17 Введение режима коммерческой тайны *ч.3 ст.183 УПК РФ» Выемка предметов и документов, содержащих коммерческую тайну производится на основании судебного решения*

18 После прихода сотрудников полиции Практические рекомендации

19 Проверка удостоверения Попросите сотрудников полиции представиться и предъявить служебные удостоверения Проверьте срок действия удостоверений Перепишите данные удостоверений всех сотрудников полиции

20 Проверка распоряжения Потребуйте у сотрудников полиции предъявить и вручить вам копию распоряжения о проведении ОРМ «Обследование помещения, здания, сооружения» Проверьте полномочия сотрудников полиции Сверьте наименование и адрес организации

21 Контроль за действиями сотрудников полиции Не оставляйте сотрудников наедине Закрепите работников за сотрудниками Фиксируйте действия на видео Внесите замечания в протокол

22 Статья 51 Коммерческая тайна Личный адвокат Правильное хранение

23 Китсинг Владимир Арвувич Адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений Тел. 8 (985) , Сердюк Алексей Викторович Адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений Тел. 8 (963) , Благодарим за внимание!