ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Пути противодействия преднамеренному и фиктивному банкротству Игорь Дубов - Председатель Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» - презентация

1 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Пути противодействия преднамеренному и фиктивному банкротству Игорь Дубов - Председатель Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры»

2 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В настоящее время институт банкротства активно используется недобросовестными заемщиками с целью невозврата долгов. В основном применяются механизмы, позволяющие должнику устанавливать контроль за процедурами своего банкротства.

3 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Основными способами установления должником контроля за процедурой своего банкротства являются Использование дружественных компаний с целью создания контролируемых требований Назначение подконтрольного арбитражного управляющего

4 Последние изменения в законодательстве о банкротстве существенным образом затруднили недружественные действия должников в отношении кредиторов. Однако в Интернете уже предлагаются семинары, пропагандирующие использование должником недружественных схем. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

5 Мы предлагаем кредиторам занимать активную позицию в деле о банкротстве и заявлять свои требования в рамках процедуры наблюдения. Заявление требований в рамках процедуры наблюдения позволяет заявлять возражения при рассмотрении обоснованности требований других кредиторов. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

6 Большое значение при недружественных процедурах банкротства имеет правильное использование норм законодательства, регламентирующего вопросы фиктивного, но прежде всего преднамеренного банкротства. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

7 Упоминание о фиктивном и преднамеренном банкротстве содержится в двух статьях Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Статья 20.3 предусматривает обязанность арбитражного управляющего выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также информировать о них лиц, участвующих в деле, СРО, собрание кредиторов и органы, к компетенции которых относится возбуждение административных и уголовных дел. Статья 34 предоставляет лицам, участвующим в деле, право заявлять ходатайства о назначении экспертизы с целью установления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит дефиниций, определяющих содержание понятий «преднамеренное» и «фиктивное» банкротство. Определение этих понятий содержится в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (ст ) и Уголовном кодексе РФ (статьи 196 и 197). ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

9 В соответствии с положениями закона под преднамеренным банкротством понимается совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Под фиктивным банкротством понимается заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности. Различие между административным проступком и преступлением заключается в размере ущерба. Если действиями причинен ущерб на сумму свыше 250 тыс. руб., то такое деяние квалифицируется в качестве преступления. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

10 Нормативным актом, регламентирующим порядок установления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, являются Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства РФ 855 от г. Временные правила устанавливают: - период времени, за который осуществляется проверка (не менее 2 лет предшествующих возбуждению дела о банкротстве); - перечень документов, которые подлежат анализу; - порядок проведения анализа и его этапы; - результаты проведения анализа. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

11 Проведение анализа преднамеренного банкротства осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника. В случае существенного ухудшения значений двух и более коэффициентов проводится второй этап, который заключается в анализе сделок должника. По результатам анализа составляется заключение. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

12 Следует отметить, что выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства никоим образом не затрагивает ход дела о банкротстве. Дело о банкротстве не откладывается и не приостанавливается. Грамотно проведенный анализ по выявлению признаков преднамеренного банкротства существенным образом облегчает дальнейшие действия по оспариванию сделок должника и привлечению лиц к субсидиарной ответственности. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

13 Игорь Дубов Председатель Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Контакты: Тел.: (495) Факс: (495) ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ