Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
1
Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, ПОД как выбор - 1 Программы ПОД / ФТ 1. Систематическая проверка клиентов и поддержание соответствующей базы данных (KYC) 2. Систематическое внимание к необычной и потенциально противоправной деятельности клиентов С точки зрения практика:
2
Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, Под как выбор - 2 Программы ПОД / ФТ 1. Систематическая проверка клиентов и поддержание соответствующей базы данных (KYC) 2. Систематическое внимание к необычной и потенциально противоправной деятельности клиентов Правительство РФ НАУМИР
3
Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, Практический совет Часть I Часть II, Сектор 1: Розничное кредитование Часть II, Сектор 4: Кредитные Кооперативы Объединенный управляющий комитет по отмыванию денег состоит из ведущих профессиональных ассоциаций Соединенного Королевства в отрасли финансовых услуг. Его цель – способствовать внедрению успешной практики противодействия отмыванию денег, а также оказывать практическую помощь в интерпретации норм Соединенного Королевства в области отмывания денег. Для достижения этих целей публикуется руководство по отрасли.
Еще похожие презентации в нашем архиве:
