Выявление и Конфискация имущества добытого преступным путём Далянь, 2012. - презентация

1 Выявление и Конфискация имущества добытого преступным путём Далянь, 2012

2 Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией Национальный центр по борьбе с коррупцией -предупреждение, выявление, расследование и пресечение финансово-экономических и налоговых правонарушений; -противодействие коррупции и протекционизму; - предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

3 Служба по Предупреждению и Борьбе с Отмыванием Денег -принимает, анализирует, обрабатывает и передает сведения о сомнительной деятельности и операциях; -разрабатывает положения, рекомендации и нормативные акты; -выносит решения о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операций ;; -сотрудничает и осуществляет обмен информацией с аналогичными зарубежными службами и международными организациями; - устанавливает нарушения законодательства в области своей деятельности и налагает санкции в пределах своей компетенции;

4 Национальная законодательная база - Закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней, 90 от Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 190-XVI от Закон о конфликте интересов, 16 от Закон о декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников Nr от Закон о Кодексе поведения государственного служащего 25-XVI от Законно добытое имущество не может быть конфисковано. Законность добытого подразумевается. (ст. 46 (3) Конституции)

5 Преследование имущества добытого преступным путём: добытого преступным путём : Наложение ареста на имущество - обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, - обеспечения гражданского иска - возможной конфискации имущества, предназначавшегося для совершения преступления, использованного для этой цели или добытого в результате совершения преступления. Конфискация Специальной конфискацией является принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, использованного при совершении преступления или полученного в результате такового. - В случае, когда имущества, использованного при совершении преступления или полученного в результате совершения преступления, больше не существует, конфискуется его стоимость.

6 Специальной конфискации подлежит имущество: -полученное в результате деяния, предусмотренного УК Р.М.; -использованное и предназначенное для совершения преступления, при условии принадлежности его преступнику; -переданное с целью склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника; -явно добытое путем совершения преступления, если оно не подлежит возврату потерпевшему и не предназначено для возмещения ему ущерба; - находящееся во владении вопреки законным основаниям.

7 Спасибо за внимание! Ион Настас, главный инспектор Центра по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией