Органы управления в ОАО НК «Роснефть» выполнили студентки гр.547 –ЭК Ананян Офелия Трошкова Елена. - презентация

1 Органы управления в ОАО НК «Роснефть» выполнили студентки гр.547 –ЭК Ананян Офелия Трошкова Елена

2 « Росне́фть» российская государственная нефтегазовая компания. Является крупнейшей в мире публичной компанией по объёму производства нефти. По данным журнала «Эксперт» занимала 3 место по объёмам выручки в 2012 году среди российских компаний. Полное наименование Открытое акционерное общество «Нефтяная компания Роснефть». Штаб-квартира в Москве. Входит в список Fortune Global года (46-е место).

3 ОАО «НК «Роснефть» идет по пути совершенствования и приведения системы корпоративного управления в соответствие с лучшей международной практикой, осознавая, что эффективная и прозрачная система взаимоотношений между органами управления Компании и ее инвесторами, акционерами и заинтересованными лицами является конкурентным преимуществом в бизнесе, позволяющим повысить инвестиционную привлекательность, снизить стоимость кредитования и, как следствие, увеличить рыночную капитализацию.

4 Органами управления ОАО НК «Роснефть» являются: общее собрание акционеров; совет директоров; коллегиальный исполнительный орган (правление); единоличный исполнительный орган (президент).

5

6 Документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НК «Роснефть»: 1. Положение об общем собрании акционеров; 2. Положение о Совете директоров; 3. Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении); 4. Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте); 5. Положение о Ревизионной комиссии. 6. Ряд внутренних документов ОАО «НК «Роснефть» был также утвержден решением Совета директоров Общества от 17 мая 2006 г. (протокол 6): 7. Положение о порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров; 8. Положение о Комитете Совета директоров по аудиту; 9. Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 10. Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию; 11. Кодекс корпоративного поведения; 12. Положение о Корпоративном секретаре; 13. Положение о дивидендной политике; 14. Положение об инсайдерской информации;

7 Компетенции общего собрания акционеров : 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2–5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов совета директоров Общества; 5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 6) образование единоличного исполнительного органа Общества; 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества; 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества 9) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение количественного состава счетной комиссии; 12) избрание членов счетной комиссии; 13) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии; 14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; Федеральный закон от ФЗ «Об акционерных обществах» (ред )

8 Общее собрание акционеров» Высшим органом управления ОАО НК «Роснефть» является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества.

9 Порядок принятия решений общим собранием акционеров ОАО «НК Роснефть» Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров: 1) реорганизация Общества; 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 4) дробление и консолидация акций; 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.Федерального закона «Об акционерных обществах»; 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10 Совет директоров ОАО НК «Роснефть» Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «НК «Роснефть».

11 Совет директоров избирается в составе 9 членов. В Совете директоров обеспечено оптимальное соотношение исполнительных, неисполнительных и независимых членов (3 члена Совета директоров являются независимыми). Положение Совета директоров в системе органов управления ОАО «НК «Роснефть» и его деятельность регулируются следующими внутренними документами: - Уставом ОАО «НК Роснефть» - Положение о Совете директоров ОАО «НК Роснефть» - Кодекс корпоративного поведения ОАО «НК Роснефть» Устав открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» Утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 07 июня 2006 г.

12 Правление ОАО «НК «Роснефть» Руководство текущей деятельностью НК «Роснефть» осуществляется исполнительными органами Компании – Президентом (единоличный исполнительный орган Правлением (коллегиальный исполнительный орган), которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров – Игорь Сечин. Требования к профессиональной квалификации (в том числе образованию и опыту работы) членов Правления устанавливаются внутренними документами Компании.

13 Правление ОАО «НК «Роснефть» состоит из 8 членов. Руководство текущей деятельностью ОАО «НК «Роснефть» осуществляется единоличным исполнительным органом (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.

14 Положение в системе органов управления ОАО «НК «Роснефть» и деятельность исполнительных органов регулируют следующие внутренние документы Компании Устав ОАО «НК «Роснефть» Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» Положение о коллегиальном исполнительном органе (правлении) Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 07 июня 2006 г. Протокол б/н Положение о единоличном исполнительном органе (президенте) Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 07 июня 2006 г. Протокол б/н

15 Комитеты Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Три постоянно действующих комитета Совета директоров НК «Роснефть» (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию) были созданы в июне 2006 г. в соответствии с внутренними документами Компании.

16 Комитет Совета директоров по аудиту В функции Комитета по аудиту входит подготовка рекомендаций Совету директоров по осуществлению контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть».

17 Комитет Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям. Комитет по кадрам и вознаграждениям содействует в привлечении к управлению Компанией квалифицированных специалистов и создает необходимые стимулы для их успешной работы. Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются: формирование кадровой политики, регулирование вопросов оплаты и стимулирования труда работников ОАО «НК «Роснефть», разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров, Правления и руководства ОАО «НК «Роснефть», создание программы долгосрочного вознаграждения работников Компании (бонусная и опционная).

18 Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности ОАО «НК «Роснефть». Основными задачами Комитета по стратегическому планированию являются: бизнес-планирование, а также разработка бюджетов и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании.

19 Спасибо за внимание !!!