Центральный ФО Сибирский ФО Дальневосточ ный ФО Северо- Западный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Южный ФО Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Деятельность Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 2009 год

2 Показатели деятельности в сфере валютного контроля (сравнительные данные с учетом данных по центральному аппарату Росфиннадзора) Результаты деятельности Росфиннадзора в сфере валютного контроля

3 Количество (доли) проведенных проверочных мероприятий территориальными управлениями Росфиннадзора за 2009 год (в разрезе федеральных округов) 27 % 19 % 13 % 8 % 14 % 6 %

4 В рамках реализации полномочий по валютному контролю территориальными управлениями Росфиннадзора проведено проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в том числе плановых проверочных мероприятия (3 % об общего числа проверочных мероприятий, проведенных за 2009 год), и проверочных мероприятий по сообщениям и заявлениям, протоколам ФТС России и ФНС России (97 % от общего числа проверочных мероприятий, проведенных за 2009 год). Доли проверочных мероприятий по результатам деятельности территориальных управлений Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 2009 год 97%

5 Протоколы, поступившие в ТУ Росфиннадзора от ФТС России и ФНС России, и доли возвращенных протоколов за 2009 год Общее количество протоколов, поступивших в ТУ Росфиннадзора от ФТС России и ФНС России, составило протоколов. Из них 73 % - протоколы, полученные от ФТС России, и 27 % - от ФНС России. Доля возвращенных протоколов ФТС России составляет 9 % от всех поступивших в ТУ Росфиннадзора протоколов ФТС России. Доля возвращенных протоколов ФНС России составляет 18 % от всех поступивших в ТУ Росфиннадзора протоколов ФНС России. Общая доля возвращенных протоколов составляет 12 %. 9 % 18 %

6 Количество протоколов, поступивших в ТУ Росфиннадзора от ФТС России и ФНС России за 2009 год (в разрезе федеральных округов)

7 Доля возбужденных дел по результатам проверочных мероприятий, проведенных территориальными управлениями Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 2009 год

8 Число (доли) вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания по ст КоАП РФ по результатам проверочной деятельности территориальных управлений Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 2009 год

9 Лица, привлеченные к административной ответственности территориальными управлениями Росфиннадзора за 2009 год

10 Структура выявленных нарушений территориальными управлениями Росфиннадзора за 2009 год Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных за 2009 год нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования составляют нарушения порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям и установленных единых правил оформления паспортов сделок, на которые приходится 78 % от общего числа нарушений, вторым наиболее часто встречающимся нарушением является невозврат авансовых платежей при импорте, на долю которого приходится 11 % от общего числа нарушений, незачисление валютной выручки при экспорте составляет 8 %. Осуществление незаконных валютных операций составляет 2 % от общего объема нарушений, 1 % от общего объема нарушений приходится на нарушение порядка открытия счетов в банках за пределами территории Российской Федерации. Часть 6. Ст КоАП РФ ; 78%

11 Суммы взысканных штрафных санкций за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования за 2009 год (в разрезе федеральных округов) В сфере валютного контроля Росфиннадзор осуществляет администрирование доходов федерального бюджета по коду бюджетной классификации «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля». Вышеуказанные средства зачисляются в федеральный бюджет в объеме 100%. За 2009 год по данным Федерального казначейства общая сумма взысканных Росфиннадзором штрафных санкций по делам, возбужденным в сфере валютного контроля, составила ,67 руб., в том числе: