Москва-2009 Международные правоохранительные организации Лекция: « Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) » Доктор юридических наук, профессор.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Москва-2009 Международные правоохранительные организации Лекция: «Международные правоохранительные организации: понятие и общая характеристика» Доктор.
Advertisements

Секция: «К Вам пришла проверка» Докладчик: Нагорнова Ирина Витальевна Главный бухгалтер Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
П равовые и организационные основы деятельности Европола.
Москва-2009 Международные правоохранительные организации Лекция: «ЕВРОПОЛ –Европейская полицейская организация: правовые основы и направления деятельности»
1 ЕВРОПЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ, И ПРАВОПОРЯДКА ВЫПОЛНИЛИ: Кендыш Александра, Мелентьев Денис, Шустицкая Мария, Алушиц Томислав.
Осуществляется с помощью применения юридических мер воздействия Осуществляется строго в соответствии с законодательством Осуществляется в определенном,
© 2012г. ОАО «АСБ Беларусбанк», Создание условий по упрощению проведения расчетов между банками Республики Беларусь и Российской Федерации.
Правоохранительные органы. Правоохранительные органы Правоохранительные органы это органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, обладающие.
Правоохранительные органы. ТЕМА: «понятие,признаки,задачи и направления правоохранительной деятельности» Выполнил: Хноев Д.Ж Группа:Д-102.
Директор Департамента экономического сотрудничества и интеграции со странами СНГ А.В. Точин Первый год работы в условиях Таможенного союза: основные итоги.
1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО Международный научно-образовательный Центр Финансового Мониторинга ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ.
Security Business 2013 Безопасность предпринимательской деятельности Общеуниверситетский факультатив под общей редакцией члена-корреспондента Российской.
Формирование таможенного союза Белоруссия, Казахстан, Россия: последствия для торгово- экономических связей с зарубежными странами.
Материал, подготовленный учащимся для сообщения на уроке. 1. Сферы деятельности и приоритеты Европейского союза.
Основные положения Таможенного кодекса таможенного союза Таможенная служба Республики Казахстан Брюссель, 25 января 2010 года.
1 TTÜ virumaa KOLLED ž ÕIGUSÕPETUS. 2 Международное публичное право и международное частное право Международное частное право значительно отличается от.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ Презентация подготовлена студенткой IV курса юридического факультета Кусковой О.
Развитие интеграции ЕврАзЭС отмена таможенных пошлин и других ограничительных мер в торговле товарами, произведенными на территории государств- членов.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА Институт Международного Бизнеса и Экономики Кафедра «Финансы и налоги» Преподаватель: Тен.
Транксрипт:

Москва-2009 Международные правоохранительные организации Лекция: « Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) » Доктор юридических наук, профессор ВОЛЕВОДЗ Александр Григорьевич

Москва-2009 План лекции 1. Актуальность борьбы с экономическим мошенничеством в ЕС и правовые основы противодействия мошенничеству в Евросоюзе 2. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ): правовые основы организации и принципы деятельности 3. Организационная структура Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и порядок его деятельности 3. Организационная структура Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и порядок его деятельности

3 Москва-2009 Литература по теме Волеводз А.Г. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе // Уголовное право, Волеводз А.Г., Дамирчиев Э.И.-О. Правовые основы и некоторые организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе // Международное уголовное право и международная юстиция, – С. 13 – 16.

4 Москва-2009 Интернет-ресурсы по теме сайт Европейского бюро по борьбе с мошенничеством - ОЛАФ

Москва-2009 Вопрос 1 Актуальность борьбы с экономическим мошенничеством в ЕС и правовые основы противодействия мошенничеству в Евросоюзе

Москва-2009 Распространенность экономического мошенничества мошенничество, связанное с экспортом и импортом товаров и услугмошенничество, связанное с экспортом и импортом товаров и услуг мошенничество, связанное с уклонением различными способами от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)мошенничество, связанное с уклонением различными способами от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) мошенничество, связанное с вмешательством во внутренний рынок Евросоюзамошенничество, связанное с вмешательством во внутренний рынок Евросоюза

Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Договор учреждающий Европейское Сообщество (1957) Договор о Европейском Союзе (1992 ) Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии Договор о функционировании Европейского Союза (Лиссабонский договор)

Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Конвенция о защите финансовых интересов Европейских Сообществ от Протокол о борьбе с коррупцией от Второй Протокол об отмывании денег и уголовной ответственности юридических лиц от

Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Директива 91/308/ЕЭС от о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путем Директива 2005/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Решение Совета от 18 декабря 1995 г. 2988/95 «О защите финансовых интересов Европейского Союза» Решение Совета от 11 ноября 1996 г. 2185/96 «О противодействии мошенничеству» другие акты вторичного права ЕС

Москва-2009 Вопрос 2 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ): правовые основы организации и принципы деятельности

Москва-2009 Правовые основы учреждения и деятельности ОЛАФ Решение Европейской Комиссии от Решение Европейской Комиссии от Соглашение от между Европейским Парламентом, Советом Европейского Союза и Комиссией о внутренних расследованиях Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)Соглашение от между Европейским Парламентом, Советом Европейского Союза и Комиссией о внутренних расследованиях Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)

Москва-2009 Правовые основы учреждения и деятельности ОЛАФ Регламент Совета ЕС (ЕВРАТОМ) 1074/1999 от 25 мая 1999 г. о расследованиях, проводимых Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) Регламент (Европейских Сообществ), Европейского Парламента и Совета 1073/1999 от 25 мая 1999 г. О расследованиях, проводимых Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)

Москва-2009 Принципы деятельности ОЛАФ принцип обеспечения защиты основных прав и свобод человека и гражданина при проведении расследований принцип обязательности внешнего контроля принцип обеспечения неразглашения информации принцип справедливости

Москва-2009 Принципы деятельности ОЛАФ принцип публичности борьбы с мошенничеством и иными посягательствами на финансовые интересы ЕС принцип законности при проведении расследований принцип независимости при проведении расследований

Москва-2009 Вопрос 3 Организационная структура Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и порядок его деятельности

Москва-2009 Организационная структура ОЛАФ единоличный орган управления и руководства - Генеральный директор советники Генерального директора помощники Генерального директора оперативные сотрудники и административный персонал, объединенные в управления и отделы

Москва-2009 Компетенция ОЛАФ проведение административных расследований в отношении собственных сотрудников проведение внутренних расследований в отношении должностных лиц всех институтов, специализированных органов и учреждений ЕС проведение внешних расследований на основании обращений государств-членов ЕС

Москва-2009 Сотрудничество РФ и ОЛАФ Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1994) Совместное заявление о сотрудничестве в таможенной области между Российской Федерацией и Европейской Комиссией, подписанное в Брюсселе Административная договоренность между ГТК Российской Федерации и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) о Системе взаимного обмена информацией о товарах, перемещаемых между Российской Федерацией и странами-членами ЕС