Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, 2008 1 ПОД как выбор - 1 Программы ПОД / ФТ 1. Систематическая проверка клиентов.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Противодействие рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма в Микрофинансовых организациях – В поисках сбалансированного подхода.
Advertisements

Кафедра Финансового мониторинга РГЭУ (РИНХ) создана в сентябре 2014 г. для решения задач подготовки высококвалифицированных кадров в интересах национальной.
Антилегализационный аудит Anti-money laundering (AML) Кафедра «Аудит и контроль»
Национальная система ПОД/ФТ и концепция создания общероссийской системы подготовки и переподготовки ее кадрового ресурса 1 Федеральная служба по финансовому.
О ПРОЕКТЕ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.
Услуги банковского сектора для организаций кооперативных финансов. Перспективы сотрудничества.
Информационная стратегия Правительства Канады: Обзор Презентация для российской делегации.
CMC Kazakhstan и Консорциум Консалтинговых и исследовательских компаний Казахстана г. Алматы Февраль 2012 Успех, основанный на этике и профессионализме.
О роли профессиональных организаций Цель создания общественных профессиональных объединений - повышение качества оказываемых услуг, объединение усилий.
Сенчагов Вячеслав Константинович Вице-президент РАЕН, руководитель Центра финансово- банковских исследований Института экономики РАН академик, председатель.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОТВЕТ НА НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ Р.Х. Марданов, Председатель Национального.
Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг ДКОФУ Леонид В. Шабад Руководитель программ по России и СНГ.
Стандарты организации системы управления рисками в кредитных организациях Докладчик: Денис Бондаренко, Банковский консультант, IFC Март 23, 2012 Проект.
Эрика Уатсон, Исполнительный директор Содержание Информация о Prowess Политика Стандарты качества.
Процесс национальной лекарственной политики формулировка, толкование, мониторинг/оценка.
Деньги, кредит, банки Кафедра «Финансы и налоги» Бондаренко Татьяна Николаевна.
Региональные банки на рынке банковских услуг Ассоциация региональных банков России В.А. Гамза Первый вице-президент Ассоциации банков «Россия» член экспертных.
Экспертная консультация Участие базовых и стажерских площадок АКИПКРО в реализации персонифицированной модели повышения квалификации работников образования.
Конференция РМЦ/НАУМИР Микрофинансирование в России на пороге перемен: уроки кризиса и новые возможности Ноябрь 2010 г. G20 и всеохватывающая финансовая.
Проект Что такое деньги?
Транксрипт:

Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, ПОД как выбор - 1 Программы ПОД / ФТ 1. Систематическая проверка клиентов и поддержание соответствующей базы данных (KYC) 2. Систематическое внимание к необычной и потенциально противоправной деятельности клиентов С точки зрения практика:

Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, Под как выбор - 2 Программы ПОД / ФТ 1. Систематическая проверка клиентов и поддержание соответствующей базы данных (KYC) 2. Систематическое внимание к необычной и потенциально противоправной деятельности клиентов Правительство РФ НАУМИР

Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, Практический совет Часть I Часть II, Сектор 1: Розничное кредитование Часть II, Сектор 4: Кредитные Кооперативы Объединенный управляющий комитет по отмыванию денег состоит из ведущих профессиональных ассоциаций Соединенного Королевства в отрасли финансовых услуг. Его цель – способствовать внедрению успешной практики противодействия отмыванию денег, а также оказывать практическую помощь в интерпретации норм Соединенного Королевства в области отмывания денег. Для достижения этих целей публикуется руководство по отрасли.