ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ Дэниэл Мэррфи 2 октября 2008 г.

ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ? UNCAC СТАТЬЯ 51 Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и другие Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

Ожидания в отношении сбора свидетельств Банковская тайна – не препятствие –Политические деятели –Проведение проверок due diligence и ведение финансовых документов Международное сотрудничество –Взаимная правовая помощь –Экстрадиция Возможности ведения расследований –Работа в команде –Правильная организация работы

Уголовные преступления Необходимо признание соответствующих уголовных преступлений –Взаимная правовая помощь касается, в первую очередь, расследований уголовных преступлений и судебных преследований Отмывание денег и владение средствами, полученными в результате преступных действий Почему совершено преступление? –ДЕНЬГИ Расследовать преступление и движение денег

Преступники Зачем ограничивать круг преступников людьми? –Уголовная ответственность корпораций –Преступления, дополнительные к инкриминированному Активы остаются и должны быть возвращены Преступление приносит выгоду Не поддающиеся воздействию преступники - редкость Преступник будет судиться ради сохранения активов в своем распоряжении.

Международные ожидания Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF) –Рекомендации –Типология и передовые практики –Взаимная оценка Взаимная оценка в отношении России Недостатки –Прогресс

Что вы запрашиваете? Документы, доказательства и свидетельские показания (несложная процедура) Координировать своевременную подачу запросов Учитывать необходимость сохранения тайны, связанной с расследованием Можно ли использовать частный сектор? Контроль или принуждение Вопросы, возникающие после изъятия

Изъятие активов

Управление и разделение активов Закон о взаимной правовой помощи в Канаде Активы НЕ управляют сами собой Канадский подход к управлению активами –Возможность защиты –Управление по требованию –Возмещение издержек –Прямых выгод для правоприменительной деятельности нет Возмещение ущерба жертвам преступлений Разделение активов