1 Банковское законодательство Обзор изменений нормативных актов в 4 квартале 2012 года Подготовлено:

2 1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция ЦБ РФ 138-И 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

3 В связи с введением Инструкции 138-И С 1 октября утрачивают силу: Положение ЦБ РФ 258-П, Положение ЦБ РФ 258-П,258-П Инструкция ЦБ РФ 117-И Инструкция ЦБ РФ 117-И117-И Указание ЦБ 1950-У. Указание ЦБ 1950-У.

4 С 1 октября 2012 года вступают в силу Изменения в Положение ЦБ РФ 308- П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», внесенные Указанием 2828-У

5 в Положение ЦБ РФ 308-П вводится новая норма: Уполномоченный банк обязан передать в учреждение Банка России в электронном виде ведомость банковского контроля (ЭВБК) для ее дальнейшей передачи органу валютного контроля. Уполномоченный банк формирует ЭВБК по состоянию на дату выявления нарушения требований статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в Инструкции ЦБ РФ 138-И. 173-ФЗ138-И173-ФЗ138-И

6 С 1 октября начинают действовать изменения: в Положение ЦБ РФ 364-П 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».

7 С 1 октября 2012 года 1. Вводятся новые требования к порядку составления Отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации по Указанию 2332-У. 2. Ранее действовавшее Указание ЦБ РФ 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» утрачивает силу 1375-У

8 Указание 2332-У : 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» меняет порядок составления и представления отчетности по формам: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 1 октября 2012 года вступают в силу : изменения, внесенные в Инструкцию Банка России 131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением»

10 6 октября 2012 года утрачивает силу: Постановление Правительства РФ 790 от «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций»

11 7 октября 2012 г. вступают в силу изменения в Инструкцию ЦБ РФ 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» Обзор изменений читайте в

12 15 октября 2012 года вступает в силу Указанием ЦБ РФ от У «О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России» Указанием ЦБ РФ от У «О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России»2861-У Ранее действовавшее Указание ЦБ РФ 2134-У отменяется Ранее действовавшее Указание ЦБ РФ 2134-У отменяется

13 29 октября 2012 года вступают в силу изменения в статью КоАП. КоАП Вводится административная ответственность за непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении их реквизитов в банке, расположенном за пределами территории РФ в размерах: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

14 29 октября 2012 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» О банках и банковской деятельностиО банках и банковской деятельности относительно процедур в банке после отзыва лицензии или связанных с процедурой банкротства.

15 С 29 октября 2012 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

16 Спасибо за внимание