САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО Международный научно-образовательный Центр Финансового Мониторинга ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ Модуль 1. Правовые основы регулирования системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ТЕМА: Национальная система ПОД/ФТ в Узбекистане Хотамов Ибодулло Саъдуллоевич, к.э.н., доц. Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан

Этапы становления и развития Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ИЮЛЬ 2001 Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по усилению борьбы с экономическими и налоговыми преступлениям» был создан Департамент по борьбе с налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. НОЯБРЬ 2002 Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию деятельности Департамента по борьбе с налоговыми преступлениями» был преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. АПРЕЛЬ 2006 Постановление Президента Республики в целях совершенствования системы борьбы с преступлениями в экономической, валютно-финансовой и налоговой сфере, а также реализации требований Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» был преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

УП УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О МЕРАХ ПО КОРЕННОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ Преобразовать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

С Т А Т У С Департамента при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан самостоятельный специализированный правоохранительный орган при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, основной целью которого является: организация и проведение оперативно-аналитической, сыскной работы в сфере борьбы с налоговыми, валютными преступлениями и правонарушениями и легализацией преступных доходов, финансированием террористической деятельности, а также возмещение экономического ущерба, наносимого в результате совершения указанных преступлений; специально уполномоченный государственный орган по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. решения Департамента, принятые в пределах полномочий, установленных законодательством, обязательны для исполнения министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.

В области противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности осуществление предусмотренного законодательством контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом; координация работы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма; организация и осуществление анализа и проработки поступающей от кредитных и иных финансовых организаций информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц, в целях выявления возможной их причастности к отмыванию нелегальных доходов и финансированию экстремизма (терроризма); анализ форм и методов, используемых при легализации (отмывании) доходов, полученных от преступной деятельности, а также для оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям, и материалов о физических и юридических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности; обеспечение контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма; осуществление в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан взаимодействия и информационного обмена с уполномоченными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре – специально уполномоченный государственный орган Служба государственной безопасности Министерство внутренних дел Государственный таможенный комитет Департамент при Генеральной прокуратуре Центральный банк Министерство финансов Министерство юстиции Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Госкомконкуренции Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг Министерство иностранных дел Министерство экономики Министерство внешних торговли Государственный комитет по статистике Государственный налоговый комитет Фонд реконструкции и развития Правоохранительные и правоприменительные органы: Контролирующие и надзорные органы: Другие министерства и ведомства:

СТРУКТУРА Управления по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Схема обработки сообщений о подозрительных операциях и дальнейшие меры по пресечению правонарушении

Международное сотрудничество

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!