Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский Губернский колледж» Особенности деятельности организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Подготовил студент группы 31-Ю Беагон Михаил Нижний Новгород 2016

Основное законодательство, регулирующее деятельность организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, ФЗ «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 28 мая 2001 года, ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 год, Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» от 18 июня 2004 года.

Понятие Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Особенности деятельности организаций в рамках ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Особенности деятельности организаций в рамках ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами Особенности деятельности организаций в рамках ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств Особенности деятельности организаций в рамках ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц Особенности деятельности организаций в рамках ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Ответственность организаций за причастность к терроризму Особенности деятельности организаций в рамках ФЗ от г. 35-Фз «О противодействии терроризму»

Вывод