Валютные ограничения в 2015 году: апдейт на (Постановления НБУ 354 и 355)

Постановление НБУ 354 от года Постановление НБУ 354 от г. до г. включительно продлило, в частности, следующие ограничения, которые действовали до этого: Продлило сокращенный срок расчетов по импортно- экспортным операциям (90 дней) - п.1 Постановления НБУ 354; 2

Постановление НБУ 354 от года Продлило обязательную продажу валютной выручки на межбанковском рынке Украины (75%) - п.2 Постановления; Продлило запрет на осуществление ВЭД-зачетов (зачет не является основанием для снятия ВЭД-операции с контроля за соблюдением срока 90 дней) - п. 4 Постановления; 3

Постановление НБУ 354 от года Продлило запрет, в частности, на следующие валютные операции: -возврат за границу средств, полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже за пределами фондовых бирж ценных бумаг украинских эмитентов, кроме продажи долговых ценных бумаг на фондовых биржах – п. 17 Постановления 4

Постановление НБУ 354 от года -возврат за границу средств, полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже корпоративных прав юридических лиц, не оформленных акциями, уменьшение уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов – п. 17 Постановления; 5

Постановление НБУ 354 от года -возврат за границу иностранному инвестору дивидендов – п. 17 Постановления НБУ 354; -на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины (кроме случаев осуществления операций на основании индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, выданных Национальным банком Украины юридическим лицам) – п. 17 Постановления; 6

Постановление НБУ 354 от года -досрочное погашение любых платежей по договорам займа с нерезидентами запрещено независимо от досрочного погашения – пп. 1 п 6 Постановления. -Этот запрет не распространяется на досрочное погашение кредитов, займов за счет средств, привлекаемых резидентом-заемщиком по другому кредитному договору (договору займа) с нерезидентом, если этот договор предусматривает более поздний срок выполнения обязательств заемщика (полностью или частично) по сравнению с условиями предыдущего кредитного договора (договора займа) – пп. 1 п 6 Постановления. -Запрещено банкам кредитовать клиентов в национальной валюте, если в обеспечение выполнения обязательств по кредитам передаются депозиты (имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках) – пп. 8 п. 6 Постановление. 7

Постановление НБУ 354 от года Уточнило следующие запреты и ограничения: Запрет на покупку валюты (кроме физ. лиц) при наличии остатков на счете на сумму более 25 тыс. долларов США, ранее - 10 тыс. долларов США. Остатки на счетах в разных банках суммируются, о них клиент обязан проинформировать свой банк – п. 14 Постановления. Этот запрет не распространяется, если депозиты переданы в залог и\или размещены в банке до – пп. 1 п. 14 Постановления. Лимит на выдачу наличных средств в национальной валюте увеличен с 150 до 300 тыс. грн в сутки на одного клиента – пп. 5 п. 6 Постановления; 8

Постановление НБУ 354 от года Если сумма заявления о покупке иностранной валюты / платежного поручения равна или больше эквивалента долларов США на дату заявления / платежного поручения, то уполномоченным банком в Национальный банк Украины подаются, в частности: справка ГФСУ об отсутствии налогового долга, для покупки/перечисления за рубеж валюты в связи с продажей иностранным инвестором на фондовой бирже долговых ценных бумаг (инвест. сертификаты ИСИ не охватываются этой категорией) – справка ГКЦБФР об отсутствии признаков фиктивности этой операции, Любые иные документы по запросу НБУ – пп. 15 п. 6 Постановления. 9

Постановление НБУ 354 от года НБУ в порядке мониторинга добросовестности платежей на нерезидентов имеет право требовать от банков приостановления операций, которые, по мнению НБУ, имеют повышенный риск их использования в противоправных целях, а также затребовать любые документы, которые могут подтвердить добросовестность таких операций – п. 3 Постановления. 10

Постановление НБУ 355 от года Акт ценовой экспертизы Госвнешинформа требуется на покупку услуг у нерезидента в сумме уже не на 25 тысяч, а на 50 тысяч Евро в год. 11

Благодарим Вас за внимание! Дмитрий Михайленко, Партнер ОМП Тел.: Tarasivska st. 9 Факс: Kyiv, 01033, Ukraine