Введение Общая характеристика работы Глава 1. Международное и зарубежное уголовное право в области противодействия легализации преступных доходов 1.1. Ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем в международном уголовном праве 1.2. Уголовное законодательство зарубежных государств в сфере ответственности за легализацию преступных доходов Глава 2. Уголовно-правовой анализ легализации преступных доходов по уголовному законодательству Республики Беларусь 2.1. Объективные признаки легализации преступных доходов 2.2. Субъективные признаки легализации преступных доходов Глава 3. Вопросы ограничения легализации преступных доходов от смежных составов преступлений и квалификации этого противоправного деяния по совокупности с другими преступлениями Заключение Список использованных источников

Общественная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, в последнее десятилетие приобрела новые аспекты. Имеющее преступное происхождение имущество, включая денежные средства, используется не только для извлечения прибыли, но и для целей совершения террористических актов, захвата заложников, подкупа государственных служащих, похищения людей, совершения убийств по найму и иных тяжких преступлений, как правило, при участии организованных преступных групп. Легализованные доходы от преступной деятельности становятся основой финансовых активов организованной преступности и терроризма. Проблема борьбы с отмыванием грязных денег весьма далека от своего решения не только в Беларуси, но и во многих развитых странах мира. Это подтверждают колоссальные суммы отмываемых по всему миру денежных средств и иного имущества, широкомасштабная деятельность организованных преступных сообществ, использование террористами легализованных средств для покрытия расходов и координации действий, связанных с проведением террористических актов, безнаказанность использования капиталов коррумпированными чиновниками. В области противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, прослеживается влияние международной теории и практики, а также тесная взаимосвязь различных отраслей права. Поэтому исследование международных правовых актов, белорусского и зарубежного национального уголовного и смежного с ним законодательства в этой сфере представляет серьезный научный и практический интерес, создает предпосылки для совершенствования законодательства, его уголовно-правовых норм, направленных на противодействие легализации преступных доходов.

Целью исследования является подготовка на основе анализа международного, внутригосударственного зарубежного и белорусского опыта противодействия легализации преступных доходов, исследования трудов белорусских и иностранных ученых в этой сфере, результатов правоприменительной практики и социологических опросов научно обоснованных предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности использования уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Задачи исследования: - определение предпосылок и причин распространения в Беларуси легализации преступных доходов; классификация причин легализации; - исследование природы общественной опасности легализации преступных доходов; изучение международного опыта противодействия легализации; - анализ статистических данных и выявление причин низкой эффективности в Беларуси уголовно-правовых мер, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов; - анализ составов преступлений легализация преступных доходов, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь; - разработка предложений по совершенствованию государственных механизмов противодействия легализации; - разработка рекомендаций по изменению и дополнению норм об уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.

Научная новизна работы определяется прежде всего тем, что рекомендации по совершенствованию мер уголовно-правового характера, направленных на противодействие легализации преступных доходов в Республике Беларусь, впервые сформулированы на основе проведенного на диссертационном уровне исследования опыта противодействия легализации как на внутригосударственном, так и на международном уровне. Нормы белорусского уголовного законодательства об ответственности за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, рассматриваются нами как механизм борьбы с тяжкими преступными проявлениями организованной преступностью и терроризмом. Своим исследованием мы показываем, что эффективное противодействие организованной преступности и терроризму возможно только при наличии хорошо продуманной, научно обоснованной и апробированной на практике уголовно- правовой нормы об ответственности за отмывание грязных денег, а главное при ее взаимосвязи с нормами других отраслей национального права, а также с нормами международного законодательства и внутреннего законодательства зарубежных стран.