Рекомендации Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

По вопросу «О распределении прибыли и убытков КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по результатам 2011 финансового года» 2 20 апреля 2012 года Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) принято следующее решение (Протокол 172 от 23 апреля 2012 года): «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по результатам 2011 финансового года» принять следующее решение: «Полученную прибыль КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по итогам 2011 финансового года в размере (Ста одного миллиона семисот тридцати четырех) тысяч рублей не распределять»».

По вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года» 3 20 апреля 2012 года Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) принято следующее решение (Протокол 172 от 23 апреля 2012 года): «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года» принять следующее решение: «По результатам 2011 финансового года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) не выплачивать»».

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» 4 20 апреля 2012 года Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) принято следующее решение (Протокол 172 от 23 апреля 2012 года): «Определить следующий список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)»: Абдушелишвили Георгий Леванович, Старший Партнер ЗАО «Уорд Хауэл Интернешнл», 1962 года рождения; Андрейкин Сергей Сергеевич, 1979 года рождения; Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 1974 года рождения; Денисенков Андрей Владимирович, Советник Исполнительного директора НПФ «Благосостояние», 1975 года рождения; Ильичев Павел Дмитриевич, заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», 1974 года рождения; Крупнов Юрий Евграфович, Генеральный директор ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», 1958 года рождения; Новожилов Юрий Викторович, Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 1974 года рождения; Мурзин Сергей Александрович, Руководитель проектов Департамента проектного финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 1977 года рождения: Рогальский Кирилл Георгиевич, Советник генерального директора по финансовым вопросам КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 1979 года рождения». Согласия кандидатов в члены Совета директоров имеются.

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» 5 20 апреля 2012 года Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) принято следующее решение (Протокол 172 от 23 апреля 2012 года): «Определить следующий список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)»: Лаврова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Центра контроля «Желдорконтроль», 1963 года рождения; Федотов Вадим Дмитриевич, Начальник Управления стратегического планирования и управленческой отчетности Финансового департамента КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 1983 года рождения; Филатова Наталья Ивановна, заместитель начальника Санкт- Петербургского РУ Центра «Желдорконтроль», 1958 года рождения». Согласия кандидатов в члены Ревизионной комиссии имеются.

По вопросу «Об утверждении аудитора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2012 год» 6 20 апреля 2012 года Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) принято следующее решение (Протокол 172 от 23 апреля 2012 года): «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2012 год» принять следующее решение: «1. Утвердить аудитором КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2012 год для целей обязательного аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (предполагаемое наименование Общества на момент заключения сделки – ООО «Грант Торнтон Росэкспертиза»), местонахождение: , Россия, Москва, Тихвинский пер., д.7, стр Утвердить аудитором КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2012 год для целей аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», местонахождение: , Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, д.10»».

По вопросу «О внесении изменений в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» 7 20 апреля 2012 года Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) принято следующее решение (Протокол 172 от 23 апреля 2012 года): «Предложить годовому Общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО): П Устава изложить в следующей редакции: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам». П Устава изложить в следующей редакции: «осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)». Дополнить Устав п следующего содержания: «Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц». П Устава изложить в следующей редакции: «Осуществление контроля за деятельностью Банка, в том числе: а) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; б) регулярное рассмотрение эффективности внутреннего контроля, обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

По вопросу «О внесении изменений в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» 8 в) рассмотрение документов по организации в Банке системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита Банка или аудитором Банка; г) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителей) и коллегиального исполнительного органа Банка; д) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудитора Банка и надзорных органов; е) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; ж) рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении Планов проверок и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений». П Устава изложить в следующей редакции: «Согласование назначения Директора Службы внутреннего аудита Банка». П Устава изложить в следующей редакции: «Служба внутреннего аудита, Департамент рисков, Департамент безопасности, Управление финансового мониторинга, Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, Уполномоченного сотрудника, ответственного за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – Уполномоченный сотрудник), Контролера биржевого посредника». П Устава изложить в следующей редакции: «Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Банка и создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка».

По вопросу «О внесении изменений в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» 9 П Устава изложить в следующей редакции: «Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:». П Устава изложить в следующей редакции: «Служба внутреннего аудита вправе:». П Устава изложить в следующей редакции: «Руководство Службой внутреннего аудита в Банке осуществляется Директором Службы внутреннего аудита. Директор Службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Банка. В своей деятельности Директор Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка». П Устава изложить в следующей редакции: «Директор Службы внутреннего аудита вправе взаимодействовать с соответствующими руководителями Банка (его подразделений) для оперативного решения вопросов. Порядок такого взаимодействия определяется Положением о Службе внутреннего аудита Банка». П Устава изложить в следующей редакции: «Внутренний контроль в филиале Банка осуществляет Служба внутреннего аудита Банка». П Устава изложить в следующей редакции: «Директору Службы внутреннего аудита не могут быть функционально подчинены другие подразделения Банка. Запрещается совмещение работниками Службы внутреннего аудита (включая руководителя и его заместителей) своей деятельности с деятельностью в других подразделениях Банка».

По вопросу «О внесении изменений в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)» 10 П Устава изложить в следующей редакции: «Руководитель и служащие Службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие документы». П Устава изложить в следующей редакции: «Состав и численность Службы внутреннего аудита определяется Генеральным директором Банка и должны быть достаточными для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля». П Устава изложить в следующей редакции: «Служба внутреннего аудита представляет Совету директоров Банка на утверждение планы проверок, а также отчеты о выполнении планов проверок в порядке, установленном Положением о Службе внутреннего аудита Банка». П Устава изложить в следующей редакции: «Порядок деятельности и компетенция Службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемым Советом директоров Банка». П Устава изложить в следующей редакции: «уполномоченный сотрудник может совмещать деятельность, отнесенную к его исключительной компетенции, с осуществлением иных функций, кроме функций, осуществляемых Службой внутреннего аудита, при условии, что он не имеет права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, связанные с возникновением прав и обязанностей Банка, их осуществлением и исполнением, а также визировать такие документы (кроме документов по вопросам, относящимся к исключительной компетенции уполномоченного сотрудника)».

Спасибо за внимание!